Уголовные дела по отношению к “карго”: Государству причинен ущерб на сумму свыше 2 миллиардов драм

В следственном управлении Комитета государственных доходов по признакам 2-й части 205-й статьи Уголовного кодекса РА возбуждены и расследуются уголовные дела по случаям уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах обществами с ограниченной ответственностью “Саргсян Импорт” и “Арм Энд Ман”, занимающихся  импортом различного вида товаров из Турции, Китая, государств-членов ЕЭАС, реализацией оптовым и розничным способами, экспортом в государства-члены ЕЭАС, товаров, импортированных из третьих стран.

В процессе предварительного расследования получены сведения о том, что компании “Саргсян Импорт” и “Арм Энд Ман”, так называемые “карго”, занимались перемещением в Армению и таможенной очисткой грузов, принадлежащих различным хозяйствующим субъектам.

Согласно полученным сведениям, реальным владельцем компании “Арм Энд Ман” являлся учредитель туристической компании под названием “Ереван Тур”, действующей по адресу Ереван, улица Туманяна ½, Карен Мкртчян, а владельцем компании “Саргсян Импорт” – директор компании “Багратур”, действующей по адресу Ереван, улица Сарьяна 25.

В рамках уголовного дела на основании соответствующих постановлений суда, по около 10 адресам произведены обыски, в том числе в офисах туристических компаний “Ереван тур” и “Багратур”, во время которого были обнаружены и конфискованы имеющие значения для дела документы бухгалтерского учета и деньги.

В рамках уголовного дела на допрос были приглашены многочисленные лица, в настоящий момент предпринимаются соответствующие следственные и оперативно-розыскные меры, в направлении выявления окончательного размера причиненного государству ущерба и его восстановления. По предварительному расчету, государству причинен ущерб на сумму свыше 2 млн драм. Ведется расследование.

Согласно 21-й статье Конституции РА, обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке – вступившим в законную силу судебным постановлением.

 

Отдел информации и по связям с общественостью Комитета государственных доходов